前段时间，我们发布了一篇 Bitfinex 被黑案件细节分析的文章，引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币方式——剥离链（Peel Chain）技术，借此事件写一些与链上追踪相关的文章给大家学习。
什么是 Peel Chain
剥离链（Peel Chain）——是指一种通过一系列冗长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏”地址开始，该地址可能与非法活动有关，例如地址 A 将资金转到地址 B 和 C，而转移到地址 B 的数额多数情况下是极小的，转移到地址 C 的数额占大部分，地址 C 又将资金转到 D（小额）和 E（大额），依次类推，直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额，要么以 Peel Chain 的方式继续转移，要么转到交易/暗网平台，要么停留在地址，要么通过混币平台转出。
案例分析
2016 年 8 月 3 日，知名加密货币交易所 Bitfinex 发公告称，黑客入侵了其系统并盗走约 119,755 枚比特币。事发当时价值约 6000 万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为 45 亿美元。据慢雾 AML 旗下反追踪系统 MistTrack 分析，黑客最初将被盗资产分散存储在 2072 个钱包地址中，经 MistTrack 标记如下图。
欧盟或因电力危机停止加密挖矿 打算开发加密能效标签:金色财经报道，根据周二发布的欧盟能源系统数字化行动计划，欧盟委员会宣布，再电力系统需要减负荷的情况下，加密挖矿可能会被迫停止，欧盟成员国必须为此做好准备。欧洲能源供应压力加剧，该委员会希望各国准备降低加密货币矿工的耗电量，在被迫减少用电负荷的地区，加密采矿作业可能会被命令完全停止。从长远来看，欧盟委员会还希望欧盟成员国考虑终止目前对提供工作量证明的矿工的税收减免和补贴。欧盟委员会还宣布了根据欧盟内部环境影响为加密货币引入评级系统的提议，将在国际上与不同的标准化机构合作，开发能效标签。
昨日报道，欧盟委员会表示，欧盟国家要做好停止加密货币挖矿的准备。[2022/10/19 17:32:14]
从 2017 年 1 月开始，黑客开始密集转移资产。我们对 2072 个地址进行分析后，发现黑客将大部分地址上的资金都进行了转移，而转移方式正是我们今天要说的剥离链（Peel Chain）。
以黑客地址 19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM 为例：
据 MistTrack 反追踪系统显示，约 30.668 BTC 从 Bitfinex 交易平台转到黑客地址（19X...BDM），再通过两次直线转移将 BTC 转移到地址（3CA...AcW）。
再来看地址（3CA...AcW）的资金流向：
首先，地址（3CA...AcW）将 30.6675 BTC 分为小额 2.27 BTC 和大额 28.39 BTC 分别转到地址 1 和地址 2；接着，地址 1 将 2.27 BTC 分为小额 0.16 BTC 和大额 2.11 BTC 分别转到地址 3 和地址 4；地址 3 再以同样的方式将 0.16 BTC 分别转到地址 5 和地址 6，其他地址同理。
为了更直观的展示，我们截取了资金流向的一部分，让大家更理解这种洗币方法。
从上图可以看到，资金被转移到两个地址，接着两个地址分别又转到另两个地址，数额越来越小，出现的地址也越来越多，只至最后有部分资金通过 wasabi 混币转出或转到 Hydra Market 暗网市场。当然，这还只是一小部分的资金流向，但我们不难看出，为了躲避追踪，黑客非常有“耐心”。
我们再以另一个黑客地址 1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE 为例，更多地了解 Peel Chain 手法的特征。
据区块链浏览器显示，该黑客地址盗走了 271.22 BTC。我们接着以大额转移地址为目标进行追踪：
……
虽然中间省略了部分转移情况，但我们还是能清楚地看出 Peel Chain 手法的特征：
一般从一个单一的“脏”地址开始；
通常不断拆分到两个地址；
以大额和小额进行拆分；
资金停留或混币或进入交易所/暗网平台。
总结
剥离链（Peel Chain）技术常常被黑客使用，一方面是因为每次单独转移的金额很小，几乎不会引发交易平台的风控提醒，另一方面是由于这种洗币链路极度冗长和复杂，会使他们盗取的资产变得极难追踪。
对于一些复杂冗长的剥离链（Peel Chain），黑客通常使用计算机程序自动化该过程。尽管如此，我们仍可以使用脚本及追踪工具来追踪此类事件。凭借支持多币种、数量超 10 万的恶意地址库，慢雾 AML 旗下反追踪系统 MistTrack 将帮助加密货币交易平台、用户个人等追踪溯源，实时监控拉黑黑客地址并联动各大交易平台冻结资金，为资金安全更好地保驾护航。
相关链接：
https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
https://aml.slowmist.com/mistTrack.html
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