小 A 最近收到了交易所即将清退大陆用户的短信，他准备将加密货币从交易所提到钱包。于是小 A 在浏览器输入“xx 钱包官方”，点进排在首位的链接，下载 App-创建钱包-转入资产，一气呵成。没几天，小 A 收到了转账成功的通知，他钱包 App 里的余额——价值 1000 万美元的 ERC20-USDT——都化为零了。小 A 后来才意识到，这个 App 是假的，自己下载到广告位的钓鱼 App 了。小 A 在朋友的介绍下，找到了我们。
聚焦受害者
小 A 不是第一个找到我们的受害者了。
随着加密货币被媒体持续炒热，不少路人在毫无基础的情况下疯狂涌入加密货币世界，滋生了一系列被被盗事件。当越来越多的受害者找到我们，我们便开始关注并收集相关事件的信息。
根据慢雾 MistTrack 所接触的受害者信息收集统计，因下载假钱包 App 被盗的就占到了 61%。
而下载到假钱包 App 的方式无外乎几种：
子向用户发送海报或链接，诱导用户下载假 App；
加密金融服务公司Blofin完成5000万美元B轮融资，KuCoin领投:3月2日消息，加密金融服务公司 Blofin 完成 5000 万美元 B 轮融资，KuCoin 领投，SIG 和经纬创投参投。通过新一轮融资，Blofin 将招募更多的交易、技术、产品、运营、营销和合规人才。当前 Blofin 的全球管理资产（AUM）已达 3 亿美元。2021 年，Blofin 的交易量达到了超过 1000 亿美元。公司将专注于改善交易基础设施，创造新的融资产品和服务，开发和推出其移动应用程序，在多个国家扩张，并在全球获得更多牌照。（newsfilecorp）[2022/3/2 13:31:46]
子通过购买搜索引擎的广告位及自然流量，诱用户访问虚假官网；
子获取受害者信任后，向受害者发送链接下载 App，并鼓励受害者购买加密货币并转入他们的钱包，子不断找借口要求受害者存入更多资金以提取资金。
最后这些受害者始终没有拿回他们的钱。
汇丰在阿联酋和印度之间基于区块链执行钢铁出口的实时贸易融资交易:4月24日消息，汇丰银行在阿联酋公司Universal Tubes and Plastic Industries Ltd.（UTP）和印度Tata Steel Ltd.之间成功执行了一项基于区块链的实时贸易融资交易。Contour区块链平台实现了UTP从印度塔塔钢铁公司向阿联酋进口扁碳钢所需文件的端到端数字化。（The Fintech Times）[2021/4/24 20:54:03]
受害者案例
据某个受害者反映，子一开始通过群聊添加为好友，接着与受害者成为朋友，获得信任后，向受害者发送了所谓的官网下载链接。我们来对比下官方与钓鱼网站之间的区别。
YFII突破7000美元 日内涨超56%:火币全球站数据显示，YFII持续拉升，再度刷新前高；现报7081美元，日内涨幅56.38%。行情波动较大，请做好风险控制。[2020/9/1]
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以该受害者提供的信息来看，假官网虽然看起来很逼真，但总有一些破绽。比如假官网名称居然叫“im 钱包”、假官网随处可见的下载二维码。当受害者决定下载 App 时，扫描二维码后会将他们带到模仿应用商店的网页，该页面甚至有虚假评论，使受害者相信这个钱包 App 是合法的。
追踪研究
慢雾 AML 团队对找到我们的受害者提供的信息进行分析研究，据不完全统计，目前因下载假 App 导致资产被盗的受害者规模已有上万人，被盗金额高达十三亿美元，这还只是针对找到我们的受害者的统计，而且只包括 ETH、BTC、ERC20-USDT、TRX、TRC20-USDT。
下图是 11 月份找到我们并希望我们能提供帮助的受害者钱包被盗的相关信息。
其中一名受害者分享了他被盗的资金转移到的波场地址 (TDH...wrn)，该子地址目前已接收超过 258,571 TRC20-USDT。
慢雾 MistTrack 对该子地址进行追踪分析，结果显示共有 14 人将资金转入该地址，可以认为 14 人都是受害者，同时，资金流入的每一层地址交易量都很大，资金被拆分后都流入了不同的 Binance 用户地址。
其中一个 Binance 用户地址 (TXJ...G8u) 目前已接收超 609,969.299 枚 TRC20-USDT，价值超 61 万美元。
这只是其中一个地址而已，可想而知这种局的规模以及子从受害者那里赚了多少钱。
还有一个有趣的点，当我们在分析某些子地址（如 BTC 地址 32q...fia）的时候，竟发现该地址的资金被转移到了与勒索活动相关联的恶意地址，通过一些渠道的查询结果显示，此类局似乎不仅是团伙作案，甚至表现出跨省跨国的特征。
此外，我们的分析还显示出，子得手后通常会将一部分资金转移到交易平台，将另一小撮资金转入某个交易量特别大的黑客地址，以混淆分析。
总结
目前这种局活动不仅活跃，甚至有扩大范围的趋势，每天都有新的受害者受。用户作为安全体系最薄弱的环节，应时刻保持怀疑之心，增强安全意识与风险意识，必要时可通过官方验证通道核实。
同时，如需使用钱包，请务必认准以下主流钱包 App 官方网址：
imToken 钱包：
https://token.im/
TokenPocket 钱包：
https://www.tokenpocket.pro/
TronLink 钱包：
https://www.tronlink.org/
比特派钱包：
https://bitpie.com/
MetaMask 钱包：
https://metamask.io/
火币钱包：
https://www.huobiwallet.io/
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