近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。
人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。
参会机构表示，将高度重视此项工作，按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。
2021年马来西亚非法比特币挖矿犯罪大幅增加:2月17日消息，马来西亚2021年非法比特币挖矿的犯罪急剧增加，共展开570次调查，逮捕528人，查获价值5400万令吉的设备和物品。
武吉阿曼刑事调查部（CID）负责人Datuk Seri Abd Jalil Hassan表示，与前一年的统计数字相比，这一增长非常显著。2020年仅有20次调查，逮捕了26人，查获物品总价值为126万令吉。（Malay Mail）[2022/2/17 9:58:30]
中国工商银行称，任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。
中国建设银行发布关于禁止使用我行服务用于虚拟货币交易的公告表示，任何机构和个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。
中国邮政储蓄银行公告称，按照近日中国人民银行有关部门约谈指导要求，任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。我行将持续加强支付交易环节风险监测，一经发现上述有关行为，我行有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告监管部门。
兴业银行公告表示，任何机构与个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过我行账户划转相关交易资金。
支付机构支付宝表示坚决不开展不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，不提供任何辅助性技术服务和能力。如发现任何点拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务对干商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退，对个人账户涉嫌虚拟货币交易的根据情节采取限制账户收款功能，其至永久限制收款等处理措施。对发现的相关违法违规线索，将及时报告有关监管部门。
受此影响，比特币短线跌破32000美元，最低至31700.00美元，现报价32338.78美元，日内跌幅6.03%。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。