5月19日消息，BSC最大借贷平台Venus被曝出发生大额清算，给Venus平台造成了1亿多美元的坏账。今年1月也发生了与Venus团队有关的Cannon事件，Venus insider在medium发表文章，通过大量链上证据，结合大额转账操作记录以及相关地址分析，证明Venus/Swipe团队与跟Cannon初始代币销售事件、XVS账户清算事件的区块链钱包有直接关系。
以下为正文：
由于XVS协议的问题，造成超过1亿美元的流动性短缺，数以百计的用户遭受了损失和清算，这是协议团队行动带来的直接后果，在Binance交易所XVS代币价格出现明显操纵后，Venus协议系统允许了最大限度借款，以致超过200万XVS被迫清算。
下图展示了最重大发现，下文也将提供区块链交易的直接链接。这样你就能验证本文内容的正确性，不会盲目相信。
1. Cannon代币发售事件
Swipe在Ignition上公开发售Cannon代币CAN，Venus官方团队宣布平台上线CAN代币，抵押系数为60%。
当时CAN代币的流动性很低，一个 "预售轮的买家 "通过将流动代币中的45%作为抵押，以60%的抵押率借出BTC和ETH，由于该币在Uniswap上的交易价格是IWO报价的重要倍数，该买家借了大约7000万美元的BTC（2000 BTC）和800万美元的ETH（7000 ETH），耗尽了协议的可用流动性，由于CAN代币极度缺乏流动性，也让协议面临严重清算损失风险。
Joselito Lizarondo在事件报告中这样写道：客户随后向我们提供了他提取的原生资产，我们将它们重新封装回BSC，这样买方就可以降低风险，而我们也可以取回Venus失去的流动性。
尽管该事件告一段落，事实上，就算这些资金得到了归还，Venus协议还有4000ETH的坏账，下列就是证据：
目前还剩下3位vCAN代币持有者，截至本文撰写时，前两位持币者的钱包在Venus协议中的欠款都超过了2036个ETH，而且经过确认，这些钱包都属于同一个实体。
提供CAN及借出BTC和ETH的钱包地址都是0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0，借出资金流入到了的Binance存款钱包地址是0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029。
AllianceBlock将帮助阿尔巴尼亚社交App dua创建加密平台:10月14日消息，区块链互操作性平台AllianceBlock与阿尔巴尼亚平台dua建立合作关系，后者的平台提供撮合、市场和支付服务。未来，AllianceBlock将支持dua创建dua.pay，这是一个汇款交易和支付平台，利用DeFi为国际存款构建数字银行服务。通过dua.pay进行的交易将需要$dua，$dua是由AllianceBlock原生资产$ALBT支持的稳定币。此外，双方团队将为dua.pay创建加密钱包，并为用户创建独特的代币奖励系统。该社区驱动平台将由AllianceBlock的P2P支付平台Fundrs提供支持。（Cryptoninjas）[2021/10/14 20:29:53]
这是一个Binance交易所存款地址，这个账户上定期会有合并交易，将资金转移到Binance 热钱包。本文把这个钱包称为 "0x164...029 Binance钱包"。
虽然该实体归还了所有借出的BTC，对于Venus协议，还剩下4000个ETH坏账，因为借出的7000个ETH中只归还了3000个。如今，债务已经增长到了4072个ETH，因为要给协议中的其他ETH供应方持续支付利息，而且未来归还这笔资金的可能性为零。
2. XVS借出钱包地址0xef...7bf
在过去的100多天里，这个账户一直受到社区的监督。Venus团队规定了45万XVS的借款上限，而这个账户借了大约33万XVS。每天有3000XVS的奖励被应用于这个市场，其中50%的奖励给了放贷者，50%给了借款人。换句话说，这个账户每天获得超过1000XVS。很快，这个账户会成为最大XVS持有者之一，拥有超过100万XVS。
社区不断质疑Venus/Swipe团队，为什么团队允许这种情况继续下去。
4月1日Venus协议AMA
问：#AMA XVS借贷对少数人来说是封闭的，并且收益率高的离谱，Swipe在处理这个比率方面做了什么？
JL：这是一个需要发生的基本变化，以保持一致。目前，众所周知，市场速度（决定每个市场的奖励）在借款和供应商之间分配。有一个借贷上限，所以没有人可以恶意借贷大量的XVS并提出提案，他们需要真正的参与这场游戏，这意味着要购买或赚取它。
虽然由于安全问题，XVS的借款市场年利率很高，但目前安全问题超过了想要分一杯羹的人。那些幸运的人，是早期的用户，他们利用了借款上限的优势。这是一个FCFS（译注：先到先得）的基础。好消息是几乎所有的，尤其是最大的一个，从链上数据显示，正在重新复合回协议。
火币WOO币本位永续合约上线:据火币官网公告，为庆祝WOO币本位永续合约上线，火币联合WOO项目方，特推出“WOO永续合约交易狂欢，50,000USDT奖励大放送”活动，回馈WOO社群用户及火币用户。据悉，在5月7日14:00至5月14日14:00（GMT+8）活动期间，凡是新开通币本位或USDT本位永续合约的用户，报名参与交易且累计交易金额不低于1,000USDT，上传分享海报截图，即可领取5USDT奖励；参与WOO币本位或USDT本位永续合约，根据活动期间永续合约的累计交易金额进行排名，排名前100名用户，瓜分30,000USDT。累计交易金额不低于2,000USDT的用户（不含前100名），可参与平分10,000 USDT奖励。
据了解，火币于5月7日上线了WOO币本位永续合约，采用对应数字资产（WOO）作为担保资产，每张合约面值10美元，支持双向交易和最高75X倍数。活动详情请查看火币官网公告。[2021/5/7 21:33:37]
5月8日VIP-22通过，XVS和其他代币的抵押系数从60%提高到80%。
5月18日，钱包0xef...7bf从Binance Hot Wallet收到多笔XVS转账。这些转账的时间与XVS代币暴涨时间相吻合。在该期间段内，钱包收到的XVS总量为912,219.95 XVS。所有这些额外的代币都提供给了Venus平台，让0xef...7bf的XVS钱包余额超过200万枚XVS。
在区块链上观察到的操作流程如下：
(1) 从Binance Hot Wallet收到XVS转账
(2) 提供给Venus以增加抵押品
(3) 借入更多的BTC/ETH到一个高的账户限额
(4) 将BTC转出回到Binance交易所
如此循环往复即可
5月18日以来 XVS-BUSD交易K线
链上动作https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&p;=76
根据上述图表和链上截图（Binance 可以进一步确认），我强烈怀疑取出来的资金被用来继续购买 XVS，推动价格上涨，上述模式在 2-3 小时内重复，同样的交易模式也可以在交易历史的第 76 和 77 页观察到 - 上面是一个屏幕截图样本。一旦 XVS 不再被积极购买，市场就会回撤，然而这导致 0xef...7bf 钱包变得抵押不足，随之而来的是连环清算。
由于高涨的 XVS 价格，0xef...7bf 基本上能够以远高于公平市场价值的价格赎回它的 XVS，包括每天免费的 1000 多个代币。当尘埃落定时，0xef...7bf 没有留下任何抵押品，但却有不到 2000 个 BTC 的债务。
在从 0xef...7bf 账户提取 BTC 后，我发现它们被发送到了 0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1，到达这个钱包后不久，资金被发送到 "0x164…029 Binance 钱包 "。
还可以看到，3 月 8 日，0xef...7bf 直接向 "0x164...029 Binance 钱包 " 发送了 27 个 BTC。这时候是 Cannon 事件后的 53 天，XVS 清算事件前的 71 天
因此，鉴于上述情况，我们可以通过涉嫌价格操纵将 CAN 事件与 XVS 清算事件直接联系起来。我想问的一个问题是，现在明显出现了不良的系统参与者，而且这个钱包地址还跟 Venus 协议相关，Swipe 团队应当要终止这样的关系的时候--为什么该团队没有立即采取措施来降低风险？为什么这个区块链地址没有受到团队的持续关注？
3. 跟 Swipe/Venus 团队关联起来了
a. XVS 回购和烧毁
4 月 26 日，VIP-16 通过了一项从市场上回购并烧掉 350 万美元 XVS 的提案。在提案中，Venus/Swipe 团队要求将资金发送到 0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7。
然后，250 万 USDT 被发送到 "0x164…029 Binance Wallet"。20 分钟后，31,979.9961 XVS 被送回，代币燃烧结束。
b. 与部署者和 0xfe...7bf 钱包的交易
据悉，钱包0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a向团队 "Venus: Deployer " 地址发送过资金，时间是 2020 年 11 月 25 日。Deployer 地址是创建所有 Venus 合同的地址。
然后观察到 77 天前，这个钱包中的剩余资产被发送到 0xef…7bf，在团队钱包和受益于 XVS 借款的账户之间建立了直接联系，并最终通过涉嫌价格操纵进行清算。
c. 来自 SXP 生态系统钱包的交易
据观察，"0x164...029 Binance Wallet " 收到大额的 SXP transfers 转账。总价值超过 1.2 亿个代币。
这些转账的来源是 "BSC: Token Hub"。转账是在 Binance Chain 上发起的，全部来自钱包 bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s 例如 txid B34…293。
2021 年 3 月 1 日，这个钱包从 bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj 收到 10m SXP。然后在 4 月 15 日，它又收到了 5000 万以上的 SXP。
bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj 最初从造币的 SXP 地址收到 1.2 亿。
看一下最初的 SXP 白皮书，它概述的代币的分配情况如下：
SXP 原始白皮书-代币分配部分
所以钱包*8mj** 是生态系统的 Swipe 团队的储备钱包。
所以在这里把所有的点连接起来；最后一个问题，也是我找不到逻辑解释 / 答案的问题。鉴于 Cannon 事件发生在 2021 年 1 月 14 日，为什么Swipe团队会在 4 月 15 日从生态系统储备中汇款到 Cannon 实体发送资金的同一个 Binance 存款地址。思来想去，除了所有这些事件都是精心策划的监守自盗外，无法得出其他合理解释。
最终，失踪的是社区用户的资金，而非协议的资金，到目前为止，失踪的资金达~2000 BTC 和~10000 ETH。
今天早些时候，Venus 团队做出了以下更新。
第一个 VGP 提案，将是解决 BTC 和 ETH 的系统短缺问题。
如果我记录的信息是正确的，那么这第一个提案将是从国库中转移 XVS，以换取团队已经拥有的 ETH 和 BTC--毫无疑问是以折扣价。
我不能再保持沉默了。我呼吁 CZ 立即进行干预，调查并确认我的发现，并将这个腐败的团队赶走。
如果有任何进一步的发展，我将在以下链接继续更新。
补充
0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbabb71642024d2bdec7a301dea6452973e1 是钱包 0xef...7bf 低于挂钩价出售大量 VAI 的几笔交易之一。已经有许多社区抱怨缺乏挂钩，看来内部人士也要为此事负部分责任。
还有一个欠协议 5800+ETH 的钱包，在清算开始前 15 秒就提取了最后 1400ETH。我没有找到这个账户跟其他账户间的直接联系，基于 XVS 提款的时间和金额，与其他账户相比，我很难相信它没有以某种方式参与其中。
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