加密货币庞氏局“女王”:7年揽财 40 多亿美元 非法牟得比特币23万枚

最大的加密货币庞氏局的头目之一,自称"CryptoQueen "的 Ruja Ignatova 及其创立的 OneCoin 未能对涉嫌40亿美元局的加密货币案件作出回应,被纽约联邦法院认定为违约。据悉,该案件于2019年5月开始,当时 Ruja Ignatova 和 OneCoin 被指控在一个类似庞氏局中了数百万投资者的40多亿美元投资。投资者被告知 OneCoin 可以挖矿,并具有实际价值,但事实上它并不存在于区块链上。

这名 "Cryptoqueen",据称拥有 23 万个比特币,价值超过110亿美元,目前。Onecoin 计划的受害者提交的法庭文件显示,她从迪拜的一个阿联酋王室成员那里得到了这些比特币。她现在已经逃亡了三年多。 Ignatova 与 Sebastian Greenwood 和她的兄弟 Konstantin Ignatov 共同创立了 Onecoin 。

Onecoin 庞氏局是一个多级营销(MLM)企业,其特色是提供表面上与区块链网络挂钩的服务。其核心营销方式是告诉用户 Onecoin 将成为最重要的加密资产,并最终成为 "比特币杀手"。由于其组织结构和欺诈性的说法,加密社区就已经警告过人们注意 Onecoin 的真实性。

美国北达科他州威利斯顿市在机场安装加密货币ATM机:金色财经报道,美国北达科他州威利斯顿市政府正式宣布在威利斯顿国际机场安装“政府托管的加密货币亭(ATM机)”,允许乘客和非旅行者买卖40种数字货币。支持的代币包括BTC、ETH、DOGE和SHIB。威利斯顿市通过与加密服务CoinCloud合作实现了该计划,后者向该市提供其数字货币机器(DCM)。据该公司称,DCM“不仅仅是一个比特币ATM”,因为它允许用户不仅可以用现金买卖比特币,还可以买卖其他40种数字资产,而老式比特币ATM无法做到这一切。[2021/11/19 6:58:51]

Onecoin 始于2014年9月16日,到2015年,保加利亚金融监管委员会(FSC)对该项目发出了警告。该庞氏局的总部设在保加利亚,紧接着,它又在迪拜注册了一家离岸公司,其子公司 Onelife Network 则在伯利兹(前身为英属洪都拉斯,是中美洲东海岸的一个独立国家)注册。

2016年底,整个金字塔开始崩裂,调查人员说该项目从未使用过任何类型的区块链技术。2017年,美国执法部门发出了对 Ignatova 的秘密逮捕令,Cryptoqueen 从此消失了。

Sebastian Greenwood 于2018年被捕,她的弟弟 Konstantin Ignatov 夫于2019年3月在洛杉矶被捕。随后美国检察官指控 Onecoin 从全球参与者那里取了40亿美元,这些创始人从此开始了自己的牢狱生涯。

Konstantin Ignatov 在2019年11月承认犯有欺诈和罪,但 Cryptoqueen 一直没有被抓到。现在,Onecoin 计划受害者的一份法庭文件显示,Ruja Ignatova 可能拥有数十亿的比特币。

受害者提供的文件显示,Cryptoqueen 可能在迪拜有一个价值5亿美元的账户。她从 Sheik Saoud 那里得到了价值110亿美元的比特币,Sheik Saoud 是迪拜某位顶级富豪的儿子。交易的确切细节尚不清楚,但据称交易发生在2017年10月,当时 BTC 的交易价格约为每单位6千美元。组织背后说,Cryptoqueen 与 Sheik Saoud 的关系 "能带来额外的好处"。

Ruja Ignatova 已经能够从政府卓越合作行动基金(ICAFE)和阿拉伯联合酋长国(UAE)获得 "外交证书"。 MLM 的报告背后强调," Ignatova 仍能够自在的逍遥法外"。

" Onecoin 的庞氏局将数十亿资金输送到迪拜的银行和房地产,据称他们得到了 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 和房产大亨 Mimoun Madani 在背后的支持," 记者还描述了设在阿联酋的富人之间的交易,据称他们给了她成千上万的比特币。

Sheikh Qassimi 在一次被记录下来的交易中,用四个装有23万个比特币的硬钱包(USB设备),当时价值约5000万美元,来换取现在被冻结的 Onecoin 银行账户、部分其他类型资产、还有阿联酋的一些房地产,总价值可能达到10亿美元。

过去几年的无数报道都认为 Ignatova 可能位于阿联酋地区、俄罗斯或希腊。至于 Ignatova 至今仍能逍遥法外的原因是阿拉伯联合酋长国和美国没有共同的引渡条约。

代表受害者的律师 Jonathan Levy 博士将所有问题归咎于整个数字货币生态系统。"监管机构似乎对加密货币正成为像 Ruja Ignatova 这样的犯罪分子的理想工具的事实视而不见。Ignatova 是比特币泡沫的主要受益者,这并不是巧合。"

作者:Chen Zou

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

链杂谈

Uniswap读懂以太坊难度炸弹:它为何一再延期?

如果说今年比特币的大牛市和 shib 的热潮让大批圈外人认识并进入到这个市场,那么 520 前夜的「519 事件」就给所有人上了一课,让大家对这个市场认知更加全面,原来币圈除了暴涨,还有暴跌和归零。很多人觉得整个加密市场算是崩盘了已经,但对于圈内老人来说,暴跌暴涨只是行业发展的一部分,519 结束之后还是要「坐下来」思考明天要怎么办。

比特币价格江卓尔:孙宇晨60万ETH如果被清算 ETH价格真会跌破1000美元吗?

在昨天的市场大跌中,DeFi 借贷平台的清算量达到了 数亿美元。波场创始人孙宇晨称,避免了一笔 Liquity 上 60 万 ETH 的清算,「拯救了币圈」。社区有人猜测,如果这 60 万 ETH 被清算,ETH 价格可能会跌破 1000 美元。对此,莱比特矿池 CEO 江卓尔发文表示,DeFi 借贷平台的清算不会立即在市场上卖出,对市场影响有限。

欧易交易所app官网下载金色专访 | 易矿网络CEO周荣:易矿的价值将在熊市更加凸显

进入2021年,比特币一路猛涨,接连突破3万美元、4万美元、5万美元大关。矿机市场也由此掀起一波高潮,新老矿机价格翻番甚至出现一机难求、有价无市的局面。 比特币是被“挖”出来的。矿主通过矿机投入算力,获得比特币区块的打包权,在完成打包后获得系统产生的比特币作为奖励,这个过程俗称“挖矿”。“挖矿”的硬件设备叫矿机,本质是一个计算设备。

[0:0ms0-0:500ms