据coin.dace数据,总部位于芬兰的著名P2P交易平台LocalBitcoins最近几周的比特币在3100-3500枚之间,回到2013年水平。2月29日那一周的比特币交易数仅有3144笔,创下7年新低。和2019年最高交易量1.5万枚比特币相比,下降近80%。
Localbitcoins周交易量 来源:coin.dance
纵观2019年的交易量趋势,可以发现有两个较为明显的下降时间。一个是在2019年3-5月,一个是2019年12月。这均和欧盟的一项反法令5AMLD(5th Anti-Money Laundering Directive)有关。这条法令几乎摧毁了LocalBitcoins。
Binance铸造161,921,061枚BUSD:金色财经报道,据Whale Alert数据显示,Binance铸造161,921,061枚BUSD。[2022/9/7 13:12:36]
在此之前,LocalBitcoins允许用户在其平台上发布报价,然后可以选择当面现金交易,而没有太多诸如KYC、交易限制等第三方干预。这种面对面现金交易当然对监管机构来说是匿名、难以监管的。2019年6月,LocalBitcoins因为欧盟反5号令5AMLD的合规压力,宣布终止用户本地面对面现金交易的选择权,必须把BTC托管在LocalBitcoins钱包。
瑞士财富管理公司高管:加密货币目前在私人银行领域没有一席之地:8月4日消息,在最近的行业动荡中,瑞士财富管理公司Pictet Group对加密货币投资提出了警告。
周四在新加坡举行的彭博亚洲财富峰会上,这家总部位于日内瓦的公司亚洲财富管理部门的首席执行官Tee Fong Seng在一个小组会议上表示:“加密货币将成为一个我们不能忽视的资产类别,但今天我认为私人银行家和私人银行投资组合还没有(加密货币的)位置。”(彭博社)[2022/8/4 12:01:24]
用户的评论是“Localbitcoins is not local anymore”。
火币波卡生态板块项目KSM日内涨幅26.12%:据火币全球站行情显示,8月25日火币波卡生态板块项目 KSM 强势上涨,截至13时40分, KSM 报价为27.1 USDT ,日内涨幅为26.12%。
另据非小号数据显示,KSM近30日涨幅为 131.07%。截至8月25日,KSM 近24小时交易量为2980万美元,火币全球站占26.33%,是全网交易量第一的主盘。
市场人士分析,近期火币已上线波卡生态板块,或将持续挖掘高潜波卡生态项目,并为用户提供从现货、杠杆到合约的最全波卡生态板块投资服务,成为投资波卡生态的一站式交易平台。[2020/8/25]
而且开始实施KYC政策,根据交易量不同,Localbitcoins用户必须提交特定的ID要求才能继续使用他们的服务。假设每年交易额少于1109美金,需要向公司提供电话号码,全名,居住国家/地区和有效的电子邮件地址,超出每年1109美金都必须向Onfido(注:实名认真服务商)提交ID,每年交易超过2万2美金的人需要提交更多的ID验证数据。
从此,交易量开始显著下降,从周交易量在1万枚比特币以上下降至5000枚附近。媒体纷纷报道称,新的欧盟法规使匿名购买比特币遭到终结。
2019年12月后交易量开始最新一轮下降,和反5号令5AMLD(5th Anti-Money Laundering Directive)最终定于2020年1月10日生效有关。根据欧盟的监管法令,LocalBitcoins限制下面这些国家的公民访问:阿富汗,美属萨摩亚,巴哈马,博茨瓦纳,朝鲜民主主义人民共和国,埃塞俄比亚,加纳,关岛,伊拉克,利比亚,尼日利亚,巴基斯坦,巴拿马,波多黎各,萨摩亚,沙特阿拉伯,斯里兰卡,特立尼达和多巴哥,突尼斯,美属维尔京群岛,也门。这些地区的客户必须进行更严格的KYC和AML。
2020年1月10日生效的反5号令5AMLD对虚拟货币做了及其严格的监管。AMLD5要求欧盟成员国对虚拟货币交易所和托管钱包纳入KYC和AML,确定资产的最终所有人(Beneficial ownership),覆盖虚拟货币的所有可能场景。
2020年1月25《福布斯》报道称,LocalBitcoin在没有公告的情况下悄悄暂停了非洲、中东和亚洲一些国家的用户帐户,这些用户无法提币,但LocalBitcoins未发表任何公开声明。
因为之前LocalBitcoin支持匿名OTC交易,的确有人利用此平台。2020年3月2日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布,两名中国公民因为通过比特币场外兑换(OTC)业务帮助朝鲜 Lazarus黑客团队而遭受制裁。OFAC在其官网上公布了两位中国公民涉案的20个地址。北京链安分析发现,这些OTC平台里就有LocalBitcoins,LocalBitcoins在涉案的20个地址中占了至少9个地址,尽管涉及的比特币金额加起来只有67枚。
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